合同诈骗罪的立案要求有哪些

宣城刑事律师 2025-04-19
合同诈骗罪危害交易安全与市场秩序,打击该犯罪十分必要。其以非法占有为目的,在签、履行合同中骗财,数额两万以上就应立案追诉。

常见情形有:虚构单位或冒用他人名义签合同;用伪造、变造、作废票据或虚假产权证明作担保;无实际履行能力,以先履行小额合同诱骗继续交易;收受财物后逃匿。

为防范合同诈骗,市场主体签约前应充分了解合作方资信,核实身份与履约能力。交易中保留凭证,发现异常及时采取措施。若遭遇诈骗,及时收集证据并报警,配合调查。政府部门应加强监管,建立信用体系,对违法者依法严惩,营造安全的市场环境。
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法律分析:
(1)合同诈骗罪的核心是以非法占有为目的,在合同的签订和履行阶段进行诈骗行为。这一目的是区分正常合同纠纷和合同诈骗的关键。
(2)立案标准明确规定骗取对方当事人财物数额在二万元以上。这为判断是否构成刑事犯罪提供了量化依据。
(3)常见情形多样化,虚构单位或冒用他人名义,让对方基于错误认识签订合同;用虚假票据或产权证明作担保,增加交易虚假安全性;以小诱大的履行方式,骗取对方继续投入;收受财物后逃匿,直接非法占有财物。这些情形从不同角度揭示了合同诈骗的手段。

提醒:在签订和履行合同过程中要保持警惕,仔细核实对方身份和相关证明文件。若遭遇类似可能构成合同诈骗的情况,应及时保留证据并咨询专业法律意见。
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(一)如果怀疑遭遇合同诈骗,要及时收集相关证据,如合同文本、聊天记录、付款凭证、对方身份信息等,这些证据能帮助证明诈骗行为的存在和损失情况。
(二)整理好证据后,尽快向当地公安机关报案,详细准确地描述整个事件过程,包括签订合同的时间、地点、方式,以及对方实施诈骗的具体行为。
(三)在报案后,积极配合公安机关的调查工作,提供他们所需要的进一步信息或协助。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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1.合同诈骗罪是以非法占有为目的,在签合同、履行合同中骗对方财物的犯罪。
2.立案要求:实施虚构事实等手段骗对方财物,数额达2万元以上就可立案。
3.常见情形有:虚构单位签合同;用假票据等作担保;没履行能力先小部分履行诱骗继续签合同;收对方财物后逃跑等。符合数额标准和上述情形之一,公安会立案。
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结论:以非法占有为目的,在签订、履行合同中,实施特定欺骗行为且骗取财物数额达二万元以上,公安机关会对合同诈骗案立案追诉。
法律解析:根据相关规定,合同诈骗罪重点在于非法占有目的及签订、履行合同中的欺骗行为。当满足数额在二万元以上这一标准,同时存在虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假票据或产权证明担保等常见情形之一时,就达到了立案条件。合同诈骗不仅损害当事人财产权益,还破坏市场交易秩序。如果遇到类似可能涉及合同诈骗的情况,由于法律判定较为复杂,建议及时向专业法律人士咨询,以便准确维护自身合法权益。
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